Historical evolution of the fighting instruments and prevention of money laundering in the European Union
Abstract
Financial fraud, in particular money laundering and illicit enrichment, violates European objectives regarding the control of capital in its funds and the zeal for loyal cooperation between Member States. While European constitutive treaties provide for the free movement of capital, they also provide that it is possible to restrict it in specific cases, including fraud and money laundering. Thus, in order to better rule this apparent antinomy, standards were created and improved. The object of the research is, therefore, the history of changes in the PFI Conventions and other normative instruments used in the fight against money laundering in the European Union.
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